25 июня 2018 года Банк Китая опубликовал Уведомление о требованиях Народного банка Китая к нефинансовым организациям по представлению отчетов о крупных транзакциях ( Уведомление ), вступающее в силу с 1 января 2019 года. Ниже мы приводим основные выводы из Уведомления.

Кто обязан предоставлять отчет?

Любое нефинансовое учреждение, имеющее лицензию на осуществление платежной деятельности, включая платформы WeChat и Alipay.

Какие операции подлежат отчетности?

  • Единовременные или совокупные транзакции на сумму более 50 000 юаней или эквивалент 10 000 долларов США в иностранной валюте и выше в течение одного дня.
  • Единовременные или накопленные платежи нефизических лиц на общую сумму 200 000 юаней или эквивалент в иностранной валюте 20 000 долларов США или более за один день.
  • Единовременные или совокупные внутренние транзакции на сумму, превышающую 50 000 юаней или эквивалент 10 000 долларов США в иностранной валюте или более за один день.
  • Единовременные или накопленные международные транзакции на сумму 200 000 юаней или эквивалент 20 000 долларов США в иностранной валюте или более за один день.

Какие транзакции освобождаются от отчетности?

  • Если стороной сделки является государственное учреждение (всех уровней), учреждение государственной власти, государственное административное учреждение, судебное учреждение, военное учреждение, Народный политический консультативный совет, Народно-освободительная армия и Вооруженные силы полиции (хотя подчиненные им предприятия и учреждения не освобождаются от уплаты налога).
  • Операции, связанные с комиссионными за обработку платежей нефинансовых организаций.
  • Коммунальные платежи, такие как плата за воду, электричество, газ и другие сопутствующие коммунальные платежи.
  • Иные обстоятельства, определяемые Народным банком Китая.

Какую информацию необходимо сообщать?

Нефинансовые организации обязаны предоставить идентификационные данные владельца счета и сведения о транзакциях в течение 5 рабочих дней.

Если вам нужна дополнительная информация о банковском деле в Китае или других связанных с этим корпоративных вопросах, отправьте нам электронное письмо по адресу talktous@horizons-advisory.com , и с вами свяжется специалист Horizons.

Компания Horizons Corporate Advisory помогает клиентам решать сложные задачи, добиваться успеха и вести бизнес ответственно по всему миру. Мы работаем в таких странах, как Беларусь, Бельгия, Великобритания (Англия и Уэльс), Великобритания (Англия и Уэльс), США, Франция, Германия, Гонконг, Индонезия, Испания, Италия, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Макао, Мальта, Мексика, Монголия, Нидерланды, Нигерия, Португалия, Россия, Сингапур, Швейцария (франко- и немецкоязычные кантоны), Турция и Франция.